В регионе пресекли деятельность закладчиков, реализующих товар через Telegram-магазин с интересным названием "Kaef Mafia". Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

 

Преступная схема работала по принципу "бесконтактной связи" с помощью дропперов - это лица, чьи счета используются для вывода незаконных средств. 

 

Установлено более 200 дропперских карт, на которые принималась оплата за наркотики, также личности четырех граждан России и Украины, координировавшие действия преступной схемы. 

 

Троих арестовали, четыре человека объявили в розыск, среди которых фигурант, выводивший деньги зарубеж в криптовалюте. 

 

Расследование в отношении двух закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд. Следствие в отношении других участников продолжается.

 

Активы на 3,2 млрд тенге арестованы во взаимодействии с АФМ и конфискованы в доход государства.